国外

一名利用100多名租户的流氓地主被判入狱

资产丰富的地产大亨Tahir'Tony'Khaliq,49岁,在大曼彻斯特的Bury办公室经营着一​​系列代理公司

但博尔顿皇家法院听说他不仅伪造​​了房屋保险索赔,还扯掉了银行和议会,但却让数十名租户陷入了肮脏的境地

他最大的骗局是接受不知情的,多个潜在租户的存款,他们都希望租用同一栋房子,然后声称他们都没有通过信用检查并保留现金

2012年,他在第五频道“牛仔交易员”的主持人多米尼克·利特伍德(Dominic Littlewood)面对他的劣质公司兰开夏郡莱因兹(Lancashire Lettings)时,在他闯入办公室躲藏之前

现在,他被判入狱45个月,而42岁的办公室经理安德鲁·迪金森被判两年缓刑

格雷姆·史密斯法官告诉Khaliq:“你煽动并指挥了几种不同的欺诈计划

”虽然有些针对的是银行和保险公司等机构,但其中一家对弱势群体造成了伤害

“法庭听到Khaliq捏造信件和租赁协议和旋转谎言为他的一系列公司(包括Lancashire Lettings)赚取现金

他命令工作人员接受但从未归还一系列寻求获得住宿的租房者的存款

他还安排了假装房屋保险索赔

在职员保罗·迪金森的帮助下,检察官安德鲁·托马斯告诉法庭,“公然”的保险骗局通过提交两家发明公司的真实但却夸大的报价而起作用

托马斯先生说:“谎言被告知两件事:谁住在房产和制作估价和发票进行维修工作

“内部电子邮件显示Paul Dickinson是虚假文件的作者,而Khaliq先生参与其中

”实际上,这些工作是由他们自己的杂工完成的,只花了一小部分

“第二次骗局看到Khaliq通过鼓励他们来欺骗潜在的租户支付200英镑到400英镑的手续费/押金,因此房屋或公寓将从市场上撤下

但是从几个租户那里收集的秘密现金都希望单独租用同一房产

然后一旦现金被收入,Khaliq他们所有人都认为未能通过信用检查,并且他们的钱不能退款

托马斯先生说,Khaliq在这些交易中使用了化名“杰克丹尼尔斯”,试图隐瞒他的身份

他说:“这是公然的不诚实

谎言被告知要把那些想要退钱的人扔掉

“许多受害者都是弱势群体,主要是低收入人群,他们正在努力获得适当的住房

”许多租户都是住房福利,而且由于经济困难或其他困难,他们往往很脆弱

“骗局还看到Khaliq和Dickinson为他们代表清算人Ernst and Young管理的119处房产收取租金 - 法院听说他们没有通过.Khaliq还煽动了一项议会避税计划,以绕过支付Bury和Bolton议会并安排伪造的会计师信件支持300万英镑的合作银行贷款申请.Bury的监狱Khaliq承认了两项制作用于欺诈的文章,两项共谋欺诈,一项盗窃和三项欺诈

conman业主还被要求偿还10万英镑并支付125,000英镑的法庭费用,并被取消担任公司董事10年的资格.Dickinson,Leigh,Greater Manchest呃,承认盗窃和六项欺诈罪,并被判处两年缓刑

他还被命令支付24,280英镑,起诉费用为15,000英镑,被取消担任公司董事六年的资格,并被告知要完成240小时的无偿工作

为Dickinson辩护的Mark Rhind说:他已经接受了他的责任,并表达了悔恨

“从本质上讲,他是Khaliq先生的一名雇员

他获得了相对适度的工资,并且或多或少地接受了他所说的话

”他当时并没有参与他所想的“尖锐的商业行为”,他现在接受了他的判罚

“格雷姆史密斯法官告诉狄金森,他暂停了他的判决,这样他就可以将业余时间用在他10岁的双胞胎儿子身上 - 其中一人患重病